Enter a word or phrase in any language 👆
Language:
Translation and analysis of words by ChatGPT artificial intelligence
On this page you can get a detailed analysis of a word or phrase, produced by the best artificial intelligence technology to date:
- how the word is used
- frequency of use
- it is used more often in oral or written speech
- word translation options
- usage examples (several phrases with translation)
- etymology
What (who) is Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма - definition
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) — региональная группа по типу ФАТФ, государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 15 государствам и 22 международным и региональным организациям.
Отмывание денег
ПРИДАНИЕ ПРАВОМЕРНОГО ВИДА ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
Легализация доходов; Легализация преступных доходов; Легализация денежных средств; Отмывание денежных средств; Легализация (отмывание) денежных средств; ПОД/ФТ; Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); 40+9 рекомендаций ФАТФ; Отмывание; AML
Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученных в результате совершения преступления, то есть их перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично. В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём».
отмывание
ПРИДАНИЕ ПРАВОМЕРНОГО ВИДА ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
Легализация доходов; Легализация преступных доходов; Легализация денежных средств; Отмывание денежных средств; Легализация (отмывание) денежных средств; ПОД/ФТ; Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); 40+9 рекомендаций ФАТФ; Отмывание; AML
ср.
Процесс действия по знач. глаг.: отмывать, отмываться.
Процесс действия по знач. глаг.: отмывать, отмываться.
Examples of use of Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
1. Сегодня к оценке комиссии присоединились и комитет Совета Европы МАНИВЭЛ, и Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ.
2. Например, в 2004 году создана Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В нее вошли Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан.
3. Российская финансовая разведка решилась приравнять мошенников к финансовым террористам Банковский счет может быть заморожен в любую минуту Российская финансовая разведка решилась приравнять мошенников к финансовым террористам Вчера в Москве заседала Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Она работает под эгидой Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и занимается разработкой стандартов борьбы с легализацией преступных доходов и с финансированием терроризма.
